КАК ИЗБЕЖАТЬ "БЛОКИРОВКИ" РАСЧЕТОВ ПО СДЕЛКАМ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ? Расскажем на юридической конференции

Коллеги, продолжаем знакомить Вас со спикерами юридической конференции "Алиби добросовестного приобретателя 2.0", которая состоится в Воронеже 25 февраля!

Сегодня на повестке дня эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ,лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ» 2020, эксперт по ПОД/ФТ/ФРОМУ с опытом работы 15 лет, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ». (Тольятти) ЕЛЕНА ПИНИГИНА.

Спикер обсудит с участниками конференции насущный вопрос - В КАКИХ СЛУЧАЯХ БАНК МОЖЕТ «ЗАБЛОКИРОВАТЬ» РАСЧЕТЫ ПО СДЕЛКЕ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ?

Тема актуальна для всех участников рынка недвижимости в связи с вступлением в силу с начала 2021 года новых правил работы банков. 

Взаимодействие банков с Росфинмониторингом при расчетах клиентов по сделкам с недвижимостью затрагивает все сделки, расчеты по которым равны 3 млн. руб. и превышают указанную сумму. Участникам рынка недвижимости важно правильно перестроится на новый порядок взаимодействия с кредитными организациями в интересах своих клиентов и организовать расчеты с клиентами таким образом, чтоб у банка не возникло оснований к «блокировке» расчетов по сделкам.

Елена Пинигина расскажет в каких случаях кредитная организация может «заблокировать» расчеты по сделке, не одобрить объект под ипотеку, отправить по клиенту сообщение в Росфинмониторинг, потребовать дополнительные документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств клиента.

МЕСТА ЕЩЕ ЕСТЬ, КОЛЛЕГИ!

РЕГИСТРАЦИЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ КОНФЕРЕНЦИИ https://alibi.aernch.ru/